Açıqlama;Kraliça Ramzarsın Londondakı 1.3 milyonluq mənzili

BBC : Almaniyada çirkli pulların yuyulması ilə bağlı işin araşdırılması prosesi Londonda dəbdəbəli penthausun doktor Roja İqnatova adlı Ramzarz fırıldaqçısı tərəfindən necə alındığına işıq salır.

Jimmy Bartlett və Rob Byrne “Ramzarların itkin kraliçası” podkastında onun itkin düşməsindən sonra da xidmət göstərməyə davam edən Britaniyada yerləşən maliyyə institutlarının hüquqşünaslarının və rəhbərlərinin xidmətlərindən çirkli pulların yuyulması üçün necə istifadə etdiyini izah edir.

Londonun Kensington bölgəsindəki Abbott House lüks yaşayış blokunun keçmiş baxıcısı doktor Roja İqnatovanın 2016-cı ildə bolqar cangüdənləri ilə alış-verişdən evə qayıtmasını xatırlayır.

Deyir “İki kasıb adam, hər biri ən azı iyirmi çuvalla mübarizə aparan, kökəlmiş eşşəklər kimi onun arxasınca gəldi” Ceyms (baxıcının əsl adı deyil).

Qiymətindən asılı olmayaraq Dr.Roja Jimmy Choo, Prada və Calvin Klein kimi məşhur brendlərin müştərisi olub.

Az sonra Ceyms hovuzu olan dörd otaqlı mənzilinə baxdı.

Keçmiş polis zabiti (Uroja Andy Warholun) bir rəsmini şkafına qoymuşdu və bu, ürəyimi parçaladı, çünki rəssamlıq kollecinə getmişdim və bu rəsmin əhəmiyyətini bilirdim.

Bu rəsm Elizabeth Taylorun üzünün çap versiyası idi. Uorholun başqa bir rəsm əsəri olan Qırmızı Lenin də kaminin üstündə asılmışdı. Başqa bir qonaq otağındakı divanın sol tərəfində Kraliça Mobiusun şar kraliçasının divardakı rəsminin çap olunmuş surəti var idi, burada Kraliça Elizabetin balon saqqızı şişirdiyini göstərirdi.

Privet I sonradan təxmin etdi ki, mənzildə Londondakı Hallsion Qalereyasından alınmış 500 000 000 dəyərində sənət əsəri var.

O zaman Ceyms merak edirdi ki, doktor İqnatova şübhəli sərvətini qəsdən asanlıqla köçürə biləcəyi və ələ keçirilməsinin qarşısını ala biləcəyi aktivlər şəklində saxlayır.

Sentyabrın 17-də Münster məhkəməsində Dr.Rojanın alman vəkili Martin Brydenbach dəbdəbəli mülkün satın alınmasını maliyyələşdirmək üçün Londondakı hüquq firmasına 20 milyon avro köçürməklə çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə mühakimə olundu.

İş üzrə digər iki nəfər təqsirləndirilib. Onlar doktor Rojanın 4 milyard avroluq dələduzluğundan milyonlarla avronu mənimsəməkdə ittiham olunublar. Doktor Roja xaricdə olmayan bir şeyi sataraq bu məbləği qazanmışdı. Bu, OneCoin adlı xəyali rəqəmsal valyuta idi.

2016-cı ilin avqustunda, icarə müqaviləsi imzalandıqdan sonra, ən azı bir Avropa ölkəsinin maliyyə tənzimləyiciləri Vankuverdəki problemlər barədə artıq xəbərdarlıq etmişdilər. Bir neçə ay əvvəl, doktor Rojanın aldığı metal fabrikində 150 ​​işçinin müflis olması və işsiz qalmasından sonra o, Almaniya məhkəməsində fırıldaqçılıq və digər ittihamlarla günahını etiraf etmişdi.

Amma çoxlarının bundan xəbəri yox idi.

Londonda yerləşən ABŞ hüquq firması Lockheed-in vəkilləri ABŞ-da ABŞ-ın məhkəmə prosesinin təqibi zamanı üzə çıxan 20 milyon avroluq transferin mənbəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.

Lakin Dr.Rojanın şirkətləri korporativ işlərin təftişi prosesindən çıxdılar və varlı müştərilərinə “vergi cənnəti” imkanları təqdim edən Manş boğazındakı Guernsey adasında yerləşən Aquitaine Group şirkəti ilə birlikdə bu əmlakı aldılar.
Kensinqtonda, Londonda Abbott EviPenthaus bir vaxtlar Londonda məşhur Duffy müğənnisinin evi olub, yanğın baş verib və daha sonra Candy & Candy tərəfindən yenidən tikilib. Bu mənzilin satışı Knight Frank daşınmaz əmlak şirkətinə həvalə olunub, bəs alıcı kim olub? Britaniyanın vergi cənnətinin məxfiliyi sayəsində alıcının kimliyi xarici dünya üçün qeyri-müəyyən qaldı.

Mülkiyyət sənədinə görə, Abbots House Penthouse Limited-ə məxsusdur.

Şirkət əslində Gernsidəki adı açıqlanmayan bir şirkətin qabığıdır və İngiltərə və Uelsdə mülk sahibi olan 12.000 uydurma şirkətdən biridir, ona görə də İngiltərədəki mülkiyyət sənədində və ya Gernsey Reyestrində Dr.Rojanın adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. .

Bir neçə Gernsey şirkəti direktorlar (və ya “təyin edilmişlər”) seçildi və Dr.Rojanın təklifini qəbul etdikdən bir neçə ay sonra Aquitaine Guernsey-nin “rezident nümayəndəsi” kimi qeydiyyatdan keçdi. Bu vaxt penthaus sənədlərində Lockheed-in Londondakı ünvanı göründü.

Görünür, bunlar doktor Rojanı London Şəhər Polisindən gizlətməyə kifayət edib. 2019-cu ilin sentyabrında London polisi Vankuverin itirilmiş investorlarına “Böyük Britaniyada heç bir Vincinn aktivini müəyyən edə bilmədiklərini” söylədi.

Lakin cəmi iki ay sonra ABŞ-da Lockheed-in keçmiş əməkdaşı Mark Skottun çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məhkəmə prosesinin elektron məktublarını oxumaqla həqiqət üzə çıxdı.
Viktoriya və Albert Muzeyində Dr.Rojanın ad günü partisiBəzi məhəllə sakinləri bədnam keçmiş qonşularını xatırladıqlarını iddia edirlər, lakin bizə dedilər ki, o, 2016-cı ildə orada qısa müddət yaşayıb.

Görünür, həmin il Londonda məskunlaşmağa hazırlaşırdı. Roja məşhur Knightsbridge Binası 1-də ofis açıb və 36 yaşını Viktoriya və Albert Muzeyində dəbdəbəli ziyafətlə qeyd edib. Qızını Britaniyada özəl məktəbə göndərmək istədiyini də eşitdik.
KonstantinBu otaqda Konstantin özünün selfisini çəkdi çox vaxt Londondakı bu 7000 fut (650 kvadrat fut) mənzil boş idi. Bildiyimizə görə, doktor Roja 2017-ci ildə ümumiyyətlə Kensinqtonun bu guşəsinə baş çəkməyib – sonra həmin ilin oktyabrın 25-də Ryanair aviaşirkətinin Sofiyadan Afinaya reysi ilə uçub və yerdən itib.

Keçmiş qapıçı Ceyms hər gün mənzili havalandırmaq üçün ona baş çəkirdi.Deyir “Yuxarıda istixana kimi idi” .

O, bəzən yaxşı bağlanmayan pəncərələrin birindən içəri girmiş göyərçinləri çıxarırdı.

Bəzən Vankuverlə əlaqəli olan başqa insanlar gəlib qalırdılar. 2018-ci ilin iyul ayında doktor Rojanın yoxa çıxmasından bir neçə ay sonra dələduzluğa cavabdeh olan qardaşı Konstantin penthausun içindən bir selfi yayımladı.
İçində doktor Rojanın şəkli olan boşqab olan mətbəxCeyms həm Konstantinin evə gələn dostlarını, həm də Dr.Rojanın mühafizəçisi Frank Şnayderi onun yoxa çıxmasından sonra orada bir müddət keçirmiş başqa bir müvəqqəti sakin kimi xatırlayır.

Konstantin 2019-cu il martın 6-da Los-Anceles Beynəlxalq Hava Limanında həbs edilib və dələduzluq etməkdə ittiham olunub.

Lüksemburqun kəşfiyyat agentliyinin keçmiş rəhbəri Şnayder ABŞ hakimiyyətinin tələbi ilə aprel ayında Fransada həbs edilib və bu ayın sonunda ekstradisiya ediləcəyi gözlənilir.

James deyir ki, Schneider penthausun satışını təşkil etməyə çalışıb, lakin mənbələrimiz BBC-yə bildirib ki, sonda ev satılmaq əvəzinə icarəyə verilib.

Knight Frank tərəfindən 2019-cu ildə icarəyə verilən daşınmaz əmlak tərəfindən yayımlanan fotoşəkillərdə qırmızı Leninin rəsminin hələ də kamin üzərində asılı olduğunu göstərir. Portretdə Liz Taylordan əsər-əlamət yox idi, amma iti gözlər maklerlərindən birinin ona verdiyi xüsusi boşqabda doktor Rojanın üzünü görə bilirdi. Mənbələrimizin Rojanın nifrət etdiyini söylədiyi hədiyyə.
Doktor Roja məlum deyil, lakin podkast onu axtarırMənzil kirayə üçün hazırlanarkən Akvitaniyanın nümayəndələri gəlib-gedirdilər. Biri qıfılları dəyişmişdi. Dr.Rojanın keçmiş işçisi bizə dedi ki, başqa bir şəxs dəbdəbəli əşyalarla dolu çantalar gəzdirib.

Lock Lord Hüquq Bürosu da Dr. Rojanın yoxa çıxmasından çox sonra ona xidmət göstərməyə davam etdi.

Şirkətin ABŞ-dakı keçmiş işçisi Mark Skottun məhkəməsinə təqdim olunan məktubda göstərilir ki, 2018-ci il iyulun 12-də şirkətin London filialının üzvü Ceyms Çano ona doktor Rojanın əmlakı barədə məktub yazıb. Birləşmiş Krallıqda.

“Biz inanırıq ki, sizin daşınmaz əmlak maraqlarınızın Böyük Britaniyada necə istismar edildiyini və qorunduğunu nəzərdən keçirməyin vacibliyi var” dedi.

Sofiyada bir ünvanda Dr.Rojaya ünvanlanan məktub 2018-ci ildə Skottun həbsindən bir neçə ay əvvəl, doktor Rojanın qəfil yoxa çıxmasından doqquz ay sonra və Britaniya Maliyyə Nəzarəti Təşkilatının London Maliyyə Dairəsinin Polisi ilə bağlı potensial investorları xəbərdar etməsindən 22 ay sonra gəldi. Dr Rojaya araşdırma göndərildi.

London Maliyyə Dairəsi polisi Vincoine ilə bağlı araşdırma aparırdı və bir sıra digər ölkələrdə Vincoine və ya onun filialları ilə bağlı əvvəllər araşdırmalar aparılıb.

Cənab Çano yazışmalara saatda 200 600 etmək niyyətində olduğunu yazmış və nüsxələrini Konstantin və Frank Şnayderə göndərmişdi. O, həmçinin qeyd edib ki, e-poçt əlaqəsi “tamamilə təhlükəsiz deyil”.

Məktubda Dr.Rojanın Böyük Britaniyadakı əmlakının konkret təfərrüatları göstərilməmişdi, lakin cənab Çano doktor Rojaya İngiltərədəki aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsinin zəruriliyi və “hesabat götürmək və kimi məsələləri nəzərdən keçirmək zərurəti” haqqında danışıb. Vergilər, mülkiyyət hüquqları mümkün olduğu qədər və quruluşun sadəliyi.” Deyə xəbərdar etdi.

Lockheard və James Chano-dan verilən açıqlamada, məktubun Lockheed tərəfindən ABŞ Prokurorluğuna təqdim etdiyi “standart” hüquqi xidmət təklifi olduğu və Dr.Rojaya qarşı heç bir tədbir görülmədiyi bildirilib.

Məktubdakı maraqlı sətir mənbələrimizin bizə dediklərini təsdiqləyir – bu, təkcə doktor Rojanın Britaniyada aldığı penthaus deyil, Abbotthouse-un beşinci mərtəbəsində daha az dəbli iki otaqlı mənzil alınıb. o, doktor Rojanın mühafizəçilərinin yaşadığı yerdə keçmiş baxıcı Ceymsin olduğunu söylədi.

İngiltərədəki dəlillər göstərir ki, 11 Abbott mənzilinin sahibi, qeydiyyatdan keçmiş ofisi Aquitaine ilə eyni ünvanda yerləşən Abbott Real Estate Company adlı açıq bir Guernsey şirkətidir.

Daha kiçik mənzil də 2016-cı ildə 4 1,9 milyona alınıb. Yenə də onun adı rəsmi sənədlərdən gizli saxlanılsa da, mənbələrimiz bu alışın arxasında onun olduğunu deyir.

BBC-nin doktor Roja ilə münasibətləri ilə bağlı sualına Aquitaine heç bir şərh vermədiyini söylədi.

Dr.Roja yoxa çıxandan sonra Abbott House-un 11-ci mənzili, deyəsən, başqa funksiya götürüb və gizli anbar kimi istifadə olunur.

Yenə də mənbələrimiz bizə deyir ki, bir anda iki böyük seyf var.

Bizə dedilər ki, penthausu icarəyə götürməzdən əvvəl qiymətli əşyalar onun əməkdaşları tərəfindən Akvitaniya işçisinin köməyi ilə penthausdan tez çıxarılıb.

Dəbdəbəli geyimlərin, zinət əşyalarının, ayaqqabıların və Dr.Rojanın özününki kimi bəzi sənət əsərlərinin çatdırılma yeri hələ də mənbələrimizin bilmədiyi böyük bir sirrdir.

Dr.Rojanın keçmiş işçisi bizə dedi ki, onun “yüksək arzulanan” Laboutin ayaqqabıları bir xeyriyyə təşkilatına bağışlanmış ola bilər, lakin o, digər aktivlərinin son təyinatını təxmin edə bilmir.

Bəzi cavabları Kanal Adaları və Gernsidə tapmaq lazım ola bilər.

Londonda bu mülklərin olması xəbəri Dr.Rojanın aktivlərini satmaq və əldə edilən gəliri investorlara paylamaq istəyən Vincoin fırıldaqının milyonlarla qurbanı üçün maraqlı xəbərdir.

Bununla belə, kompleks mülkiyyət strukturları – Guernsey-in görünən şirkətləri yenicə işə başlaya bilər – Dr. Rojanın əmlakın qanuni sahibi olduğunu sübut etməyi çətinləşdirə bilər.

Pandora sənədlərinin açıqlanmasından sonra ofşor şirkətlərin fəalları dəfələrlə ofşor mülk sahiblərinin qeydiyyata alınmasını tələb ediblər, Britaniya hökuməti bu addımı vəd edib, lakin indiyə qədər həyata keçirməyib.

Qanunvericilərin təzyiqindən sonra 2019-cu ildə Gernsi və digər Britaniya adaları Manş kanalında öz yurisdiksiyaları daxilində şirkətlərin sahiblərinin kimliklərini dərc etməyə söz verdilər, lakin 2023-cü ilə qədər.

Offşor şirkətlərə qarşı olan fəal Cen MakAdam xanım Rojanın Britaniyadakı vəkillərinin, xaricdəki əmlak menecerlərinin və daşınmaz əmlak agentlərinin Dr. Rojanın Londonda əmlak almasına qarışması xəbərindən iyrəndiyini və qəzəbləndiyini söylədi.

“Mən demək olar ki, əminəm ki, bu mülkləri almaq üçün pul Vankuver proqramının qurbanlarının, son beş ildə ağlasığmaz əzab və emosional travmaya məruz qalmış qurbanların cibindən gəlib”, o deyib.

“Hazırda şirkətlərin iştirakları barədə susması vaxtı deyil, indi həqiqəti açıq deməyin vaxtıdır. Biz cavab istəyirik”.

BBC hesab edir ki, Vincoin investorları təkcə Böyük Britaniyada 100 milyon milyondan çox itirib.

Cen MakAdam həmçinin Londonun maliyyə dairəsi polisini 2019-cu ilin sentyabrında Vankuverlə bağlı təhqiqatı heç bir ittiham olmadan bağladığına görə tənqid edib.

Polis sözçüsü bildirib ki, qüvvələr xaricdəki həmkarlarına istintaqda köməklik ediblər və bundan sonra da kömək edəcəklər.

Rojanın Kensinqtonda daşınmaz əmlak almaq üçün istifadə etdiyi James Chano və Lock Lord hüquq firmasının vəkilləri Vankuverin heç vaxt onun nəzarətində olmadığını israr ediblər. Açıqlamada Mark Skottun Lockheed üçün Vankuverdə işləmədiyi və şirkətdən ayrıldıqdan təxminən iki il sonra çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunana qədər şirkətdən xəbərsiz olduğu bildirilib.

Knight Frank daşınmaz əmlak firması BBC-yə deyib: “Biz maliyyə əməliyyatları apararkən həmişə qanuni və tənzimləyici öhdəliklərimizə əməl edirik və lazım gəldikdə müvafiq orqanlarla qarşılıqlı əlaqədə oluruq”.

Dr.Rojanın alman vəkili Martin Brydenbach çirkli pulların yuyulmasını inkar edir. Onun məhkəməsinin may ayına qədər davam edəcəyi gözlənilir.